Вчера главный прокурор А. Стояногло сделал несколько важных уточнений по краже миллиарда.
Украденный миллиард выводился из Молдовы в четыре этапа:
1. Первый этап произошел в период с 2009 по 2012 год.
Тогда начали выдаваться кредиты компаниям, аффилированным некоторым лицам, которые в результате не были возвращены.
2. Второй этап произошел, когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. С этого периода банки начали финансировать в значительном объеме компании, связанные с группой Шор.
3. Третий этап случился в ноябре 2014 года.
Он является очень сложным и продлился несколько дней.
Деньги (тот самый миллиард) по гарантии правительства Лянэ, которые были переведены Нацбанком 19, 20, 21 ноября 2014 года поступили на счета оффшорных компаний и исчезли во всем мире.
4. Четвертый этап предполагает выявление бенефициаров.
Предполагается отслеживание переводов, которые были сделаны на счета оффшорных компаний.
Надо отдать должное генпрокурору А. Стояногло. Бульдозером пошел по кейсу с миллиардом.
В отличие от отчета Кролл, анализирует и законодательную базу кражи, роль политических фигур в крышевании и управление процессом. И это несмотря на лютый саботаж АП, где до сих пор рулят люди Плахотнюка (Морарь, Дамир), сливающие информацию Усатому.
Возможно Стояногло прав, когда анализирует кражу миллиарда, как процесс прошедший в 4 этапа.
От себя добавим:
- кредиты 2009-2012 - это один кейс;
- приватизация БЕМ за деньги БЕМ - это другой кейс;
- кража миллиарда в ноябре 2014 и вывод денег в офшоры - это третий кейс;
- уничтожение трех банков -это 4-й кейс.
Да, они часть одного процесса, но сам факт кражи произошел в 2014.
P.S. И еще. Есть еще пятый кейс, он же исходный. Это рейдерские атаки от 2010-2011 г. на банковскую систему. Тогда ущерб составил 100 млн. евро.
И вот эти акции помогли Плахотнюку взять контроль над БЕМ и позже осуществить кражу миллиарда.
И таки да — там уши Канду торчат до неприличия…
Поверьте автору «Олигархической Молдовы».
Б. Цырдя
